VinFunPark
Logo SLS
Logo SLS
Подати статтю
VinFunPark
ISSN 2617-4162 e-ISSN 2617-4170

Соціально-правові студії

Архів
Подати статтю

Поточний випуск

Соціально-правові студії

Том 9, № 1, 2026

Соціально-правові студії

ISSN 2617-4162 

e-ISSN 2617-4170

Видавець: Львівський державний університет внутрішніх справ

Отримано 12.03.2025, Доопрацьовано 20.05.2025, Прийнято 25.06.2025
Сторінки 200-213
https://doi.org/10.32518/sals2.2025.200
Том 8, № 2, 2025
Стаття

Інституційні ризики організованої злочинності в гральному бізнесі: структура, механізми впливу та загрози національній безпеці України в умовах війни на основі аналізу матеріалів практики


Анотація

Організована злочинність, яка діє у сфері грального бізнесу (легального та нелегального), в умовах війни в Україні, почала за його допомогою фінансувати діяльність ворога, використовувати можливості грального бізнесу для вербування агентів для вчинення злочинів проти державної безпеки, що обумовило актуальність дослідження основних ризиків такої організованої злочинності та формулювання пропозицій по їх зниженню. Метою даного дослідження було виявлення інституційних вразливостей, повʼязаних із проникненням організованої злочинності у сферу грального бізнесу України, аналіз її структурних особливостей та механізмів функціонування, а також оцінка загроз, які вона становить для національної безпеки в умовах збройного конфлікту. У дослідженні застосовано комплексний міждисциплінарний підхід з використанням оптики правових, соціологічних та безпекових наук, з використанням порівняльно-правового аналізу, історико-правового методу та правового моделювання. Застосування методів дозволило окреслити соціальні ризики грального бізнесу, зокрема поширення ігрової залежності серед вразливих верств населення, що в умовах стресу та економічної нестабільності сприяє залученню гравців до злочинної діяльності. Нормалізація азартних ігор, фінансові труднощі та відсутність належного державного захисту перетворюють гравця з жертви на потенційний інструмент злочинного впливу на державну безпеку. Були встановлені основні механізми політичного, корупційного, економічного та безпекового впливу злочинних угруповань. На основі отриманих результатів були запропоновані конкретні рекомендації щодо мінімізації інституційних ризиків: автоматизація процесів в гральному бізнесі, поліпшення захисту гравців, розширення доступу правоохоронців до інформаційних систем та активне використання цифрових технологій у фінансових розслідуваннях. Отримані висновки спрямовані на підвищення ефективності боротьби з організованою злочинністю та зміцнення державної безпеки України в умовах війни


Ключові слова: структура злочинності; захист прав гравців; державна безпека; злочини проти держави; оперативно-розшукова протидія; попередження злочинів; розслідування злочинів


Цитувати

Toporetska, Z., Pohoretskyi, M., Vazhynskyi, V., Denysenko, G., & Pohoretskyi, M. (2025). Institutional risks of organised crime in the gambling business: Structure, mechanisms of influence, and threats to the national security of Ukraine in wartime context based on the analysis of case studies. Social and Legal Studios, 8(2), 200-213. https://doi.org/10.32518/sals2.2025.200
Використані джерела

[1] Bogatyrev, I.G. (2024). Organised crime in Ukraine in the 21st century: New challenges. Legal 3cientific Electronic Journal, 7, 556-558. doi: 10.32782/2524-0374/2024-7/132.

[2] Callan, M.J., Ellard, J.H., Will Shead, N., & Hodgins, D.C. (2008). Gambling as a search for justice: Examining the role of personal relative deprivation in gambling urges and gambling behavior. Personality and Social Psychology Bulletin, 34(11), 1514-1529. doi: 10.1177/0146167208322956.

[3] Criminal Code of Ukraine. (2001, April). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text.

[4] Criminal Procedure Code of Ukraine. (2012, November). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651- 17#Text.

[5] Decision of the Investigating Judge of the High Anti-Corruption Court in Case No. 1-кс/991/4071/21. (2021, June). Retrieved from https://reyestr.court.gov.ua/Review/101389890.

[6] Decision of the Investigating Judge of the Holosiivskyi District Court of Kyiv in Case No. 752/13094/22. (2023, April). Retrieved from https://reyestr.court.gov.ua/Review/111490587.

[7] Decision of the Investigating Judge of the Lychakivskyi District Court of Lviv in Case No. 463/36/24. (2024, February). Retrieved from https://reyestr.court.gov.ua/Review/117014154.

[8] Decision of the Investigating Judge of the Pecherskyi District Court of Kyiv in Case No. 757/431/25-к. (2025, January). Retrieved from https://reyestr.court.gov.ua/Review/124696534.

[9] Decision of the Investigating Judge of the Pecherskyi District Court of Kyiv in Case No. 1-кс-272/25. (2025, January). Retrieved from https://reyestr.court.gov.ua/Review/124727899.

[10] Decision of the Investigating Judge of the Pecherskyi District Court of Kyiv in Case No. 757/1209/25-к. (2025, January). Retrieved from https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/125023445/.

[11] Decision of the Investigating Judge of the Shevchenkivskyi District Court of Kyiv in Case No. 761/45836/24. (2024, December). Retrieved from https://reyestr.court.gov.ua/Review/124047703.

[12] Decree of the President of Ukraine No. 145/2023 “On the Decision of the National Security and Defence Council of Ukraine of March 10, 2023 “On the Application and Amendments to Personal Special Economic and Other Restrictive Measures (Sanctions)”. (2023, March). Retrieved from https://www.president.gov.ua/documents/1452023-46085.

[13] Denysenko, O. (2024). Legal principles for ensuring the implementation of the principle of fighting gambling addiction (ludomania) in Ukraine. Baltic Journal of Legal and Social Sciences, 4, 34-39. doi: 10.30525/2592-8813-2024-4-4.

[14] Dotsenko, O.S. (2021). The current state of organised crime and counteraction to it in Ukraine. Dnipro 3cientific Journal of Public Administration, Psychology, and Law, 2, 35-40. doi: doi: 10.51547/ppp.dp.ua/2021.2.6.

[15] Dowling, N.A., Hawker, C.O., Merkouris, S.S., Rodda, S.N., & Hodgins, D.C. (2025). Addressing gambling harm to affected others: A scoping review (Part I: Prevalence, socio-demographic profiles, gambling profiles, and harm). Clinical Psychology Review, 116, article number 102542. doi: 10.1016/j.cpr.2025.102542.

[16] Dzhelilova, M.A. (2023). Causes and conditions of organised crime in martial law: Regional aspect. South Ukrainian Legal Journal, 2, 8-13. doi: 10.32850/sulj.2023.2.2.

[17] General Prosecutor Office. (2022). Unified report on criminal offences for January-December 2022. Retrieved from https://gp.gov.ua/ua/posts/pro-zareyestrovani-kriminalni-pravoporushennya-ta-rezultati-yih-dosudovogo-rozsliduvannya-2.

[18] Getmantsev, D.O. (2008) Gambling in Ukraine and abroad. An essay on the modern theory of legal regulation of games for money. Kyiv: SEEM Print.

[19] Goodwin, B.C., Browne, M., Rockloff, M., & Rose, J. (2017). A typical problem gambler affects six others. International Gambling Studies, 17(2), 276-89. doi: 10.1080/14459795.2017.1331252.

[20] ICD-10 Version: 2010. (2010). Retrieved from https://icd.who.int/browse10/2010/en#/F63.0.

[21] In Kryvyi Rih, a military man swindled over UAH 1 million from the wife of a missing defender – how the court punished him. (2025). Retrieved from https://sud.ua/uk/news/ukraine/322226-v-krivom-roge-voennyy-vyduril-bolee-1-mln-grn-u-zheny- propavshego-zaschitnika-kak-ego-nakazal-sud.

[22] Judicial Authority of Ukraine. (2022a). No. 1-k Report of the courts of first instance on the consideration of the materials of the

criminal proceedings. Retrieved from https://court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka/zvit_dsau_2022.

[23] Judicial Authority of Ukraine. (2022b). No. 2-k Report of the courts of appeal on the consideration of appeals in criminal proceedings. Retrieved from https://court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka/zvit_dsau_2022.

[24] Judicial Authority of Ukraine. (2024a). No. 1-k Report of the courts of first instance on the consideration of the materials of the criminal proceedings. Retrieved from https://court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka/zvit_dsau_2024.

[25] Judicial Authority of Ukraine. (2024b). No. 2-k Report of the courts of appeal on the consideration of appeals in criminal proceedings. Retrieved from https://court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka/zvit_dsau_2024.

[26] Karlsson, A., & Håkansson, A. (2018). Gambling disorder, increased mortality, suicidality, and associated comorbidity: A longitudinal nationwide register study. Journal of Behavioral Addictions, 7(4), 1091-1099. doi: 10.1556/2006.7.2018.11.

[27] CGRL. (2025). In 2024, over 9,000 people were restricted from accessing gambling establishments and/or participating in gambling. Retrieved from https://www.gc.gov.ua/ua/Informatsiini-povidomlennia/35945.html.

[28] Law of Ukraine No. 4116-IX “On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine in Order to Combat Gambling Addiction (Gambling Addiction) and Improve State Regulation of Activities Related to the Organisation and Conduct of Gambling and Lotteries”. (2024, December). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4116-20#Text.

[29] Law of Ukraine No. 768-IX “On State Regulation of Activities Related to the Organisation and Conduct of Gambling”. (2020, July). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/768-20#Text.

[30] Melnychuk, T.V. (2023). Organised crime and illegal markets in the context of the Russian war in Ukraine. Legal 3cientific

Electronic Journal, 3, 405-411. doi: 10.32782/2524-0374/2023-3/94.

[31] Mohylevets, A. (2025). SBU prevented a series of terrorist attacks in the Poltava region – an unemployed resident of the region is suspected. Retrieved from https://babel.ua/en/news/116924-sbu-prevented-a-series-of-terrorist-attacks-in-the-poltava-region- an-unemployed-resident-of-the-region-is-suspected.

[32] Movchan, A.V., & Sozanskyi, T.I. (2023). Characteristic signs of modern organised crime according to the results of the SOCTA survey. 3cientific Bulletin of the Lviv 3tate University of Internal Affairs, 1, 49-56. doi: 10.32782/2311-8040/2023-1-7.

[33] Myasishchev, O., & Raievskyi, D. (2024). For the third month in a row, military vehicles have been set on fire in Ukraine. To do this, the Russians find teenagers, debtors, and addicts, promising them $1,000 each. How the “easy money” scheme works. Retrieved from https://surl.lu/ewnads.

[34] Nestor, N.V., & Pohoretskyi, M.M. (2024). Problems of protecting the rights of a player in illegal gambling during criminal proceedings under Article 203-2 of the Criminal Code of Ukraine. Forensics and Forensic Examination, 69, 279-290. doi: 10.33994/ kndise.2024.69.23.

[35] Pohoretskyi, M.A., & Toporetska, Z.M. (2024). Problems of legal regulation of gambling business and lotteries in Ukraine and their impact on proving illegal activities in organising and conducting gambling and lotteries (Article 203-2 of the Criminal Code of Ukraine). Analytical and Comparative Law, 3-4, 625-631. doi: 10.17721/2413-5372.2023.3-4/196-204.

[36] Polinkova, V. (2025). Illegal online casinos in Ukraine: A shadow market that threatens society. Retrieved from https://fact-news. com.ua/nelegalni-onlayn-kazino-v-ukraini-tinoviy-rinok-scho-zagrozhue-suspilstvu/.

[37] Press Office of the Ministry of Digital Transformation. (2025). 4,500+ illegal online casinos blocked in 2024. Retrieved from https://thedigital.gov.ua/news/4-500-nelegalnikh-onlayn-kazino-zablokuvali-u-2024-rotsi.

[38] Pylypiv, I. (2023). The payment system from the IBOX bank orbit has been sanctioned by the National Security and Defence Council. Retrieved from https://epravda.com.ua/news/2023/03/11/697926/.

[39] Resolution of Cabinet of Ministers of Ukraine No. 850-r. “On Approval of the Action Plan for the Implementation of the Strategy to Combat Organised Crime”. (2022, September). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/850-2022-

%D1%80#Text.

[40] Rintoul, A., Dwyer J., Millar, C., Bugeja, L., & Nguyen, H. (2023). Gambling-related suicide in Victoria, Australia: A population- based cross-sectional study. The Lancet Regional Health – Western Pacific, 41, article number 100903.

[41] Rockloff, M., Browne, M., Russell, A.M., Hing, N., Armstrong, T., & Greer, N. (2022). Legacy gambling harms: What are they and how long do they last? Journal of Behavioral Addictions, 11(4), 1002-1011. doi: 10.1556/2006.2022.00073.

[42] Russell, A.M.T., Langham, E., & Hing, N. (2018). Social influences normalize gambling-related harm among higher risk gamblers. Journal of Behavioral Addictions, 7(4), 1100-1111. doi: 10.1556/2006.7.2018.139.

[43] Shevchuk, H.V., & Voluiko, O.M. (2025). Administrative approach to preventing organised crime: European experience and prospects for Ukraine. Electronic 3cientific Publication “Analytical and Comparative Jurisprudence“, 3(2), 314-320. doi: 10.24144/2788-6018.2025.03.2.50.

[44] Toporetska, Z.M., Aimedov, K.V., Sinitska, T.V., & Oliynyk, O.P. (2024a). Socio-psychological portrait of a pathological gambler as a prerequisite for preventing gambling addiction (gambling disorder). Medical Perspectives, 29(1), 143-150. doi: 10.26641/2307-0404.2024.1.301141.

[45] Unified report on criminal offences for January-December 2024. (2024). Retrieved from https://gp.gov.ua/ua/posts/pro-zareyestrovani-kriminalni-pravoporushennya-ta-rezultati-yih-dosudovogo-rozsliduvannya-2.

[46] Vazhynskyi, V.M. (2024). Organisation and tactics of pre-trial investigation of criminal offenses committed in the sphere of activities of institutional investors. Subcarpathian Law Herald, 2(55), 122-127. doi: 10.32782/pyuv.v2.2024.24.

[47] WHO. Gambling. (2024). Retrieved from https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/gambling.

[48] Yevsieiev, D.I. (2023). Problematic issues of tax administration in the gambling business. Bulletin of Criminal Procedure, 3-4, 271-277. doi: 10.17721/2413-5372.2023.3-4/271-277.

[49] Zholondievska, I. (2025). Gambling and travel: Kyiv police opened a case against a former volunteer. Retrieved from https://suspilne.media/kyiv/835835-azartni-igri-ta-podorozi-policia-kieva-porusila-spravu-sodo-kolisnoi-volonterki/.