VinFunPark
Logo SLS
Logo SLS
Подати статтю
VinFunPark
ISSN 2617-4162 e-ISSN 2617-4170

Соціально-правові студії

Архів
Подати статтю

Поточний випуск

Соціально-правові студії

Том 9, № 1, 2026

Соціально-правові студії

ISSN 2617-4162 

e-ISSN 2617-4170

Видавець: Львівський державний університет внутрішніх справ

Отримано 05.09.2023, Доопрацьовано 28.11.2023, Прийнято 23.12.2023
Сторінки 123-131
https://doi.org/10.32518/sals4.2023.123
Том 6, № 4, 2023
Стаття

Розслідування злочинів про фінансування криптовалютою тероризму та збройної агресії


Анотація

Статтю присвячено дослідженню проблем розслідування злочинів про фінансування криптовалютою тероризму та збройної агресії, що актуально з огляду на напад на Україну російської федерації, а також у звʼязку зі значним поширенням та використанням криптовалюти для фінансування як тероризму, так і збройної агресії. Метою статті є дослідження проблем розслідування злочинів про фінансування криптовалютою тероризму та збройної агресії й пошук шляхів та способів вирішення проблемних питань, адже фінансування криптовалютою тероризму та збройної агресії є посяганням на національну безпеку. Під час дослідження використано методи системного аналізу та техніко-юридичного аналізу, а також формально-логічний метод, що дало змогу визначити способи вчинення злочинів досліджуваної категорії. Висвітлено недоліки у правовому регулюванні обігу і використання криптовалюти в Україні, а також у правовому регулюванні розслідування злочинів, повʼязаних із незаконним заволодінням та використанням криптовалюти в злочинних цілях, і передусім для фінансування тероризму та збройної агресії. Визначено юрисдикційні проблеми злочинів цієї категорії, їх високу латентність через відсутність належних правових процедур та методик розслідування. Обґрунтовано необхідність створення у правоохоронних органах спеціалізованих підрозділів, до компетенції яких буде відноситися виявлення та розслідування вказаних злочинів, їх активної взаємодії з кіберполіцією. Акцентовано увагу та необхідності запровадження системи постійного моніторингу соціальних мереж, мережі інтернет, медіа та проведення OSINT- розвідки з відкритих джерел з метою виявлення та припинення такої злочинної діяльності, відстеження, арешту і зрештою вилучення криптовалюти, у разі наявності такої можливості, та її подальшої конфіскації. Розроблено практичні рекомендації щодо розслідування злочинів про фінансування криптовалютою тероризму та збройної агресії. Наголошено на необхідності міжнародно-правового співробітництва у цій сфері, необхідності залучення до процесу розслідування загалом та до конкретних слідчих дій фахівців у сфері інформаційних технологій, програмування, інженерії блокчейну. Сформульовано вимоги до фіксації доказів у протоколах слідчих дій у ході розслідування злочинів цієї категорії, зокрема вказано про необхідність гешування файлів. Практичне значення дослідження полягає в тому, що одержані результати можуть використати працівники правоохоронних органів під час розслідування злочинів досліджуваної категорії, а також у подальших наукових дослідженнях за вказаною тематикою


Ключові слова: віртуальні активи; блокчейн; злочини у сфері криптовалют; пошук доказів; OSINT-розвідка; відстеження переказів криптовалюти


Цитувати

Movchan, A., Shliakhovskyi, O., Kozii, V., & Fedchak, I. (2023). Investigating cryptocurrency financing crimes terrorism and armed aggression. Social and Legal Studios, 6(4), 123-131. https://doi.org/10.32518/sals4.2023.123
Використані джерела

[1] Aleksandrov, A. (2022). How cryptocurrency helps finance terrorism and how to avoid it. Retrieved from https://speka.media/ yak-kriptovalyuta-dopomagaje-finansuvati-terorizm-ta-yak-cyogo-uniknuti-p1dg5p.

[2] An online currency exchanger using Russian payment systems was exposed. (2023). Retrieved from https://ua.korrespondent. net/ukraine/4631420-vykryto-onlain-obminnyk-valuit-iz-vykorystanniam-rosiiskykh-platizhnykh-system.

[3] Badawi, E., Jourdan, G.-V., & Onut, I.-V. (2023). The “Bitcoin Generator” scam. Blockchain: Research and Applications, 3(1), article number 100084. doi: 10.1016/j.bcra.2022.100084.

[4] Belovolchenko, A. (2023). “It is impossible to reliably block something on the Internet.” How Russian resources are blocked in Ukraine and why it affects legal sites. Retrieved from https://dou.ua/lenta/articles/blocking-websites.

[5] Binance faces us probe of possible Russian sanctions violations. (2023). Retrieved from https://www.bloomberg.com/news/ articles/2023-05-05/binance-faces-us-probe-of-possible-russian-sanctions-violations?srnd=premium&leadSource=uveri fy%20wal.

[6] CoinMarketCap. (n.d.). Retrieved from https://coinmarketcap.com.

[7] Criminal Procedure Code of Ukraine. (2012, Aprile) Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17?lang=en#Text.

[8] Cryptocurrencies are widely used in the Russian Federation to withdraw funds to circumvent sanctions. (2023). Retrieved from https://sprotyv.info/ekonomica/v-rf-masovo-vikoristovuyut-kriptovalyuti-dlya-vivedennya-koshtiv-v-obhid-sankczij.

[9] Decree of the President of Ukraine No. 56/2022 “On the Decision of the National Security and Defense Council of Ukraine dated December 30, 2021 “On the Strategy for Ensuring State Security”. (2022, February). Retrieved from https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/56/2022#Text.

[10] Detentions of members of a criminal organization selling prohibited goods on the darknet began in Ukraine. (2022). Retrieved from https://life.nv.ua/ukr/lyudi/sayt-gidra-v-ukrajini-pochalisya-zatrimannya-zlochinciv-darknetu-hydra-prodavala- narkotiki-50247570.html.

[11] Digital danger: What is known about the fight against the financing of the  war  in  Ukraine  through  cryptocurrencies. (2023). Retrieved from https://financy.24tv.ua/kriptovalyuti-vikoristovuyut-dlya-finansuvannya-viyni-rosiyi_n2240031.

[12] Dumchikov, M., Reznik, O., & Bondarenko, O. (2023). Peculiarities of countering legalization of criminal income with the help of virtual assets: Legislative regulation and practical implementation. Journal of Money Laundering Control, 26(1), 50-59. doi: 10.1108/JMLC-12-2021-0135.

[13] Dyntu, V., & Dykyj, O. (2021). Cryptocurrency as an instrument of terrorist financing. Baltic Journal of Economic Studies, 7(5). dоі: 10.30525/2256-0742/2021-7-5-67-72.

[14] Europol. (2023). The other side of the coin: An analysis of financial and economic crime. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

[15] Experts suspected hackers from Lazarus in hacking CoinEx for $55 million. (2023). Retrieved from https://forklog.com.ua/ news/eksperty-zapidozryly-u-zlami-coinex-na-55-mln-hakeriv-iz-lazarus.

[16] Internet Archive. (n.d.). Retrieved from https://web.archive.org.

[17] Karchevskyi, M. (2021). Cryptocurrencies and BLOCKCHAIN technologies: Innovations in combating corruption. Retrieved from https://justtalk.com.ua/post/kriptovalyuti-ta-tehnologii-blockchain-innovatsii-u-protidii-koruptsii.

[18] Karpuntsov, V., & Veresha, R. (2023). Legal aspects of virtual assets regulation in Ukraine. Danube, 14(3), 235-252. dоі: 10.2478/danb-2023-0014.

[19] Kreminskyi, O., Kuzmenko, O., Antoniuk, A., & Smahlo, O. (2021). International cooperation in the investigation of economic crimes related to cryptocurrency circulation. Studies of Applied Economics, 39(6). doi: 10.25115/eea.v39i6.5247.

[20] Law of Ukraine No. 1644-VII “On Sanctions”. (2014, August). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1644-18#Text.

[21] Law of Ukraine No. 2074-IX “On Virtual Assets”. (2022, February). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2074-20.

[22] Maliuk, V.V. (2023). The use of organized criminal groups by the special services of the Russian Federation to carry out reconnaissance and subversive activities under martial law. In Current issues and prospects for the use of investigative tools in the detection of crimes under martial law: Materials of the interdepartmental scientific and practical conference (pp. 103-105). Kyiv: National Academy of Internal Affairs.

[23] Maurushat, A., & Halpin, D. (2022). Investigation of cryptocurrency enabled and dependent crimes. In D. Goldbarsht & L. de Koker (Eds.), Financial Technology and the Law: Combating Financial Crime (pp. 235-267). doi: 10.1007/978-3-030- 88036-1_10.

[24] Mirkamol, S., & Mansur, E. (2023). Cryptocurrencies as the money of the future. In Y. Koucheryavy & A. Aziz (Eds.), Internet of things, smart spaces, and next generation networks and systems: Proceedings of 22nd international conference, NEW2AN 2022 (pp. 244-251). Cham: Springer. doi: 10.1007/978-3-031-30258-9_21.

[25] Movchan, A.V., & Taranukha, V.Y. (2018). Constructing an automation system to implement intelligence-led policing into the National Police of Ukraine. Cybernetics and Systems Analysis, 54, 643-649. doi: 10.1007/s10559-018-0065-5.

[26] Movchan, A.V., Yankovyi, M.O., Ismailov, K.Yu., Melnikova, E.O., & Zaiets, O.M. (2021). Countering illegal drug trafficking on the Internet: Topical issues. Pakistan Journal of Criminologythis, 14(2), 95-108.

[27] Pantazidis, A., Gazis, A., Soldatos, J., Touloupou, M., Kapassa, E., & Karagiorgou, S. (2023). Trusted virtual reality environment for training security officers. In 2023 19th International conference on distributed computing in smart systems and the Internet of things (DCOSS-IoT) (рр. 518-524). Pafos: IEEE. doi: 10.1109/DCOSS-IoT58021.2023.00086.

[28] Phillips, R., & Wilder, H. (2020). Tracing cryptocurrency scams: Clustering replicated advance-fee and phishing websites. In 2020 IEEE international conference on blockchain and cryptocurrency (ICBC). doi: 10.1109/ICBC48266.2020.9169433.

[29] Rueckert, C. (2019). Cryptocurrencies and fundamental rights. Journal of Cybersecurity, 5(11). doi: 10.1093/cybsec/tyz004.

[30] Samoilenko, O.A., & Titunina, K.V. (2023). Typical forensic means of investigating criminal offenses related to the use of cryptocurrencies. Current Issues in Modern Science, 7, 409-420. doi: 10.52058/2786-6300-2023-7(13)-409-420.

[31] SBI: The special services of the Russian Federation use the drug mafia to “put” Ukrainians on drugs. (2022). Retrieved from https://kp.ua/ua/incidents/a661548-dbr-spetssluzhbi-rf-vikoristovujut-narkomaniju-shchob-posaditi-ukrajintsiv-na-narkotiki.

[32] Schmidt, A. (2021). Virtual assets: Compelling a new anti-money laundering and counter-terrorism financing regulatory model. International Journal of Law and Information Technology, 29(4), 332-363. doi: 10.1093/ijlit/eaac001.

[33] Siu, G.A., Hutchings, A., Vasek, М., & Moore, T. (2022). “Invest in crypto!”: An analysis of investment scam advertisements found in Bitcointalk. In 2022 APWG symposium on electronic crime research (eCrime). Boston: IEEE. doi: 10.1109/ eCrime57793.2022.10142100.

[34] Swartz, L. (2022). Theorizing the 2017 blockchain ICO bubble as a network scam. New Media and Society, 24(7), 1695-1713. doi: 10.1177/14614448221099224.

[35] Taylor, S.K., Ariffin, A., Zainol Ariffin, K.A., & Sheikh Abdullah, S.N.H. (2021). Cryptocurrencies investigation: A methodology for the preservation of cryptowallets.  In  2021 3rd international cyber resilience conference (CRC). Langkawi  Island:  IEEE. doi: 10.1109/CRC50527.2021.9392446.

[36] The largest cryptocurrency exchange will pay a record fine of $4.3 billion. (2023). Retrieved from https://ua.korrespondent. net/business/financial/4642325-naibilsha-kryptovaluitna-birzha-splatyt-rekordnyi-shtraf-na-43-mlrd.

[37] Trozze, A., Davies, T., & Kleinberg, B. (2023). Explaining prosecution outcomes for cryptocurrency-based financial crimes. Journal of Money Laundering, 26(1), 172-188. doi: 10.1108/JMLC-10-2021-0119.

[38] Unified state register of court decisions. (n.d.). Retrieved from https://reyestr.court.gov.ua.

[39] Utkina, M., Samsin, R., & Pochtovyi, M. (2023). Financial intelligence (monitoring) of the transactions with virtual assets: New legislation and best practices of foreign countries. Journal of Money Laundering Control, 26(2), 349-360. doi: 10.1108/JMLC- 12-2021-0136.

[40] Xia, P., Wang, H., Zhang, B., Ji, R., Gao, B., Wu, L., Luo, X., & Xu, G. (2020). Haracterizing cryptocurrency exchange scams. Computers and Security, 98, article number 101993. doi: 10.1016/j.cose.2020.101993.