Соціально-правові студії
ISSN 2617-4162
e-ISSN 2617-4170
Видавець: Львівський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Визначено теоретико-методичні основи фінансових розслідувань для розроблення практичних рекомендацій з удосконалення організації фінансових розслідувань сумнівних фінансових операцій. Здійснено класифікацію методів дослідження відмивання коштів. Використано практичний матеріал для аналізу організації фінансових розслідувань у сфері фінансового моніторингу. Розроблено рекомендації з вдосконалення методичного забезпечення фінансових розслідувань
Ключові слова: фінансовий моніторинг, фінансові розслідування, фінансові операції, типологічні дослідження, методи аналізу, сумнівні фінансові операції
Цитувати